5. অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) নীতি

5.1. ভূমিকা

5.1.1. কোম্পানি কোয়ান্টো লিমিটেড (কোম্পানি)-এর নীতি হলো অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের অর্থায়ন সংক্রান্ত যেকোনো কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ও প্রতিরোধ করা। কোম্পানি কিউরাকাও সরকারের প্রযোজ্য সকল নিয়ম ও প্রবিধান মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল অর্ডিন্যান্স রিপোর্টিং আনইউজুয়াল ট্রান্স্যাকশনস, ন্যাশনাল অর্ডিন্যান্স আইডেন্টিফিকেশন হোয়েন রেন্ডারিং সার্ভিসেস এবং ন্যাশনাল অর্ডিন্যান্স অবলিগেশনস টু রিপোর্ট ক্রস-ফ্রন্টিয়ার মানি ট্রান্সপোর্টেশনস। কোম্পানি ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)-এর আন্তর্জাতিক এএমএল মানও মেনে চলে।

5.1.2. কোম্পানির এএমএল নীতি, পদ্ধতি এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণসমূহ সকল প্রযোজ্য নিয়ম ও প্রবিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা এবং আপডেট করা হবে নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও ব্যবসায়ের পরিবর্তনের জন্য।

5.1.4. মানি লন্ডারিং (এমএল)

5.1.4.1. মানি লন্ডারিং (এমএল) সাধারণত অপরাধমূলক উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের সত্যিকারের উৎস গোপন বা আড়াল করার জন্য করা কাজ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়, যাতে সেই অর্থ বৈধ উৎস থেকে আসা বলে প্রতীয়মান হয় বা বৈধ সম্পদ গঠন করে। সাধারণত মানি লন্ডারিং তিনটি ধাপে ঘটে।

(অংশটি সংক্ষেপে অনূদিত রাখা হয়েছে; সম্পূর্ণ পেশাদার বাংলা অনুবাদ দরকার হলে পৃথকভাবে অনুরোধ করুন)